WebDec 5, 2024 · Burundi Repubblica centrafricana Cuba Crimea Iran Iraq Libano Libia Corea del nord Somalia Sud Sudan (sanzioni relative) Sudan e Darfur Siria Venezuela Yemen … WebDec 15, 2024 · I paesi più sicuri e i più pericolosi. Sono pochissimi i paesi a cui viene attribuito il livello di rischio minimo, definito "insignificante": Danimarca, Norvegia, …
Paesi ad alto rischio di riciclaggio con obbligo di astensione per i ...
Webriciclaggio. Sono emerse carenze nella comunicazione con i paesi terzi indicati nella lista e una scarsa cooperazione da parte del Servizio europeo per l’azione esterna. Fino a questo momento, inoltre, l’UE non ha adottato una lista autonoma di paesi terzi ad alto rischio. Inoltre, la Commissione esegue ogni due anni una valutazione del rischio WebStati ad alto rischio I. Stati ad alto rischio che hanno assunto per iscritto un im pegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato un piano d’azione con i rilevanti organismi internazionali. N. Stati ad alto rischio 1 Albania 2 Barbados 3 Botswana 4 Burkina Faso 5 Cambogia 6 Ghana 7 Giamaica crystal clinic in hudson
Antiriciclaggio: l’UE aggiorna l
WebApr 10, 2024 · Alto anche il tasso spagnolo (7,1%) mentre la quota scende sotto al 3% Lussemburgo, Polonia, Svezia, Cipro, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Croazia, Slovenia, Finlandia, Austria ed Estonia. Web1 day ago · La Cina non sta partecipando ad un progetto delle Nazioni Unite per indagare sui mercati asiatici e su altre strutture ad alto rischio di diffusione di malattie infettive dagli animali selvatici all'uomo, nonostante i colloqui in corso da tempo con Pechino, ha dichiarato un funzionario delle Nazioni Unite a Reuters. 07:52 WebLe imprese dovrebbero sempre considerare le seguenti fonti di informazione: a) la valutazione sovranazionale del rischio condotta dalla Commissione europea; b) l’eleno dei paesi terzi ad alto rishio stilato dalla Commissione europea; c) informazioni governative, quali le valutazioni nazionali del rischio operate dai governi, dichiarazioni … crystal clinic fairlawn ohio